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기업 거버넌스
최신 업데이트 :
임원
이사 및 감사 및 감독위원회 멤버
이 회사는 12 명의 이사에 의해 빠르고 전략적인 경영 판사를 만듭니다. 동시에, 회사는 경영진과 감독 기능과 비즈니스 실행 기능 사이의 명확한 차이를 촉진하기 위해 임원 시스템을 도입함으로써 이사에서 임원으로 사업 실행 권한을 상당히 양도합니다. 이 회사의 기본 정책은 국적, 민족 또는 성별에 관계없이 온라인 카지노회의 다양성에 중점을 둔 지식, 경험 및 국제 전망을 가진 이사의 임명을 요구합니다.
또한, 기업 경영의 모든 측면에 대한 조언을 얻고 실행 조직을 감독하기 위해 온라인 카지노회의 기능을 강화하기 위해, 우리는 12 명의 온라인 카지노회 구성원 중 4 개의 독립적 인 이사를 포함합니다.
또한 감사 및 감독위원회 구성원과 관련하여 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 명의 감사 및 감독 온라인 카지노회 구성원 중 3 명 (풀 타임 외부 감사 및 감독 온라인 카지노회 구성원 포함)이 있습니다. 감사 및 감독위원회를 개최하고 온라인 카지노회의 회의 및 기타 중요한 회의에 참석하는 것 외에도, 감사 및 감독위원회 위원은 독립 감사 사무실, 내부 감사 사무소, 국내 사무실 및 우리 그룹 회사와 함께 이사의 직무 실행을 감사합니다.
온라인 카지노회(회사 웹 페이지 링크)
임원 관리의 임명 및 해고 및 이사 및 감사 및 감독위원회 회원 후보자 지명 및 해고 정책 및 절차
임명 경영진 관리 (대표 이사 및 임원이 이사를 나타냅니다. 위험 관리, 비즈니스 실행 감독 및 각 기능 및 회사의 각 비즈니스 부서 관리 기능.
임원 관리 의무 집행이 위의 임명 기준의 자격을 크게 충족시키지 못하면 지명 및 보상위원회에 의해 해고가 심의 될 것이며 온라인 카지노회는 이러한 심의에 대한 보고서를 바탕으로 결정을 내릴 것입니다.
외부 온라인 카지노 후보의 지명에 관해서, 온라인 카지노회는 후보자가 기업 관리, 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등에 대한 총체적 전문 지식에 대한 전체 론적 평가에 근거하여 후보자가 입장에 대한 자격이 있는지에 대한 지명 및 보상위원회의 보고서를 바탕으로 최종 승인을 제공합니다.
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외부 온라인 카지노 및 외부 감사 및 감독위원회 멤버
약속 및 독립 기준
우리는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계 또는 회사와의 기타 관심이없고 충분한 독립성을 가지고 있고 회사 법에 규정 된 독립적 인 표준에 따라 지정자와의 지분과 관련하여 지분과의 이해 상충을 일으킬 가능성이없는 외부 온라인 카지노 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원을 임명합니다.
외부 온라인 카지노 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서 참석 한 기록 (2024 년 3 월 말 연도)
자신의 역할과 기능을 충족하면 외부 온라인 카지노가 회사의 건전한 관리를 보장하고 규정 준수를 촉진하며 관리 감독 기능을 강화할 것이라고 생각합니다.
| 이름 | 독립 감독 |
외부 온라인 카지노 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서 출석 기록 |
|---|---|---|
| 외부 감독의 독립 선도 유코 미야 자키 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MS. 미야자키 유코는 기업 법무 및 세금에 대한 전문 지식 외에도 변호사와 전 대법원 판사로서 풍부한 경험과 깊은 통찰력을 가지고 있습니다. 그녀는 경영진과 독립적 인 감독 역할을 수행합니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감독 Atsuko Matsumura 2018 년 6 월 임명 |
◯ | MS. Atsuko Matsumura는 국제 경제에 대한 전문 지식뿐만 아니라 교육자로서의 광범위한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 그녀는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Yuko Haga 2020 년 6 월 임명 |
◯ | MS. Yuko Haga는 기업 전략에 대한 전문 지식 외에도 경영 컨설턴트로 재배 된 풍부한 통찰력과 경험을 보유하고 있습니다. 그녀는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Hirofumi Katase 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MR. Hirofumi Katase는 경제, 산업, 기술 개발, 국제 무역, 에너지, 환경 및 공간 개발에 대한 전문 지식 외에도 정부 기관에서 중요한 입장을 제공함으로써 풍부한 통찰력과 경험을 가지고 있습니다. 그는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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외부 감사 및 감독위원회 회원 선거 사유 및 중요한 회의에서 참석 기록 (2024 년 3 월 말)
우리는 외부 감사 및 감독위원회 구성원이 역할과 기능을 충족함에있어 재무 및 회계 전문 지식뿐만 아니라 금융, 회계 및 법적 지식을 엄격한 관리 감독을 제공 할 것이라고 믿습니다.
| 이름 | Independent 감독 |
약속의 이유 중요한 회의에서 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사 및 감독위원회 회원 Hiroshi Yamamoto 2023 년 6 월 임명 |
◯ | MR. 히로시 야마모토는 글로벌 회사에서 풍부한 경험과 재무 및 회계에 대한 지식을 가지고 있습니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사의 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사 및 감독위원회 회원 Shinichiro Shibasaki 2014 년 6 월에 임명 |
◯ | MR. 시바사키는 법률 변호사로서 기업 법률 문제에 정통합니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사 및 감독위원회 회원 Makoto Hoshino 2019 년 6 월 임명 |
◯ | MR. Hoshino는 국가 세금 기관에 합류 한 이후 수년간 세금 운영에 대한 풍부한 경험과 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 보유하고 있습니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 풍부한 경험과 예리한 통찰력이 회사의 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
이사 및 감사 및 감독위원회 회원 보상
이사의 보수를 결정하기위한 프로세스의 투명성과 객관성을 향상시키기 위해, 이사는 지명 및 보상위원회를 설립했으며, 이는 회장으로서의 독립적 인 외부 온라인 카지노와 회원의 최소 절반 이상을 완료하는 독립적 인 외부 온라인 카지노를 보유하고 있습니다.
개별 이사에 대한 보수 결정에 대한 정책은 지명 및 보상위원회에서 심의되었으며, 온라인 카지노회는위원회의 권고에 대한 신중한 고려 사항을 제공 한 후이를 결정했습니다.
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경찰 보상 시스템의 기본 원칙
회사는 다음 개념에 따라 경찰 보상 시스템을 수립하고 운영합니다.
i. 개별 이사의 잠재력을 최대한 발휘하고 중간 기업의 장기 관점에서 기업 가치의 지속 가능한 증가를 이끌어내는 높은 인센티브 효과를 실현하는 균형 잡힌 시스템.
II. 재능있는 국내 및 해외 직원을 유치하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 목표로하고 미래 관리 팀의 일원이되기 위해 회사 직원에게 끌 수 있습니다.
iii. 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키는 데 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하는 적절한 프레임 워크.
감독관 및 감독위원회 회원의 보상 결정을위한 정책 및 절차
경영진 및 이사 보상
개별 이사에 대한 보수는 주주 총회가 승인 한 최대 금액 내에서 지명 및 보상위원회와 상담 한 후 온라인 카지노회의 결의에 의해 결정됩니다.
이사 보상은 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | |
|---|---|---|
| 비 성능-연계 | 현금 | 기본 보상 |
| 단기 성과 연결 보상 (보너스) | ||
| 성능 연결(*1) | 중간-장기 성능 연결 보상 (주식/현금) | |
| Stock | ||
| 성능 연결 재고 보상 | ||
비 성능 연결 보상 및 성과 연결 보상의 비율과 현금 및 주식의 비율은 각 회계 연도 각 회계 연도 달성의 정도로 인해 변동으로 인해 결정되지 않지만, 성과 관련 보상의 표준은 10% 또는 더 많은 보상의 표준입니다. 기업 수입과 고도로 연결되어 있습니다.
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기본 보상
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단기 성능 연결 금전적 보상 (보너스)
단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스)이 이익에 중점을두기 때문에 각 회계 연도의 최종 결과 및 주가에 대한 기업 가치는 이사 평가에 이사 평가에 포함되며, 주가 및 주가 수익에 중점을 둔 기업 수익은 회사의 자본화를 포함하여 공동 수익을 높이고, 평가 지표로 사용되며, 개선 된 지표를 포함하여, 시장에 집중하는 것입니다. 지불 금액을 달성함으로써 기업 가치는 "이사 보상 규정"에 따라 보너스 계산 표를 기준으로 계산되며 개별 성과 평가에 기초한 특정 비율 내에서 조정 된 상태에서 지명 및 보상위원회와 컨설팅 한 후 온라인 카지노회의 해결에 의해 결정됩니다.
| 평가 표시기 | 결과 (20124 년 3 월 FY) |
|---|---|
| 연도의 이익을 통합 | 55.2 억 엔 |
| 통합 순 판매의 성장 | +8.5% |
| Nikkei 주식 평균에 비해 회사의 주가 성과 | △ 0.17% |
| 회계 연말의 시가 총액 | 1,260.3 억 엔 |
| 통합 운영 소득 마진 (8%-10%) | +5.2% |
중간 ~ 장기 성능 연결 보상 (주식/현금)
* 새로 설립 (20125 년 3 월에 적용 가능)
중간-장기 성능-연결된 보상 (주식/현금)은 순 매출에서 2 조 2 천만 엔, 영업 소득에서 2,500 억 엔의 구동 원으로 추가 될 것입니다. 2029 년 3 월 31 일, 중간에 계산 된 금액의 수는 계산됩니다. 아래 표에있는 항목을 사용하여 성능 연결 보상 계산 테이블. 세부 사항은 온라인 카지노회 회의에서 결정된 "공유 보조금 규정"및 "이사 보상 규정"에 정의되어 있습니다.
| 평가 표시기 | AIM 등 |
|---|---|
| EPS 성장률 15% (최신 3 년 평균) |
EPS 성장률 15% 이상을 달성함으로써, 최신 3 년 평균을 기반으로 한 평가 지표로서 관리 지표 인 회사는 중간적으로 장기적인 관점에서 동기 부여를 강화하여 연중 연도의 연도에 대한 동기를 지속적으로 생성 할 것입니다. 회사는 15%에서 20% 범위의 지표 성취 수준에 따라 현금 또는 주식을 부여합니다. |
중간-장기 성과 연결 보상은 주식 또는 현금으로 지불해야합니다. 그러나 회사의 "이사를위한 주식 소유권 가이드 라인"(*2)원칙적으로 주식으로 지불해야합니다.
성능 연결 재고 보상* 개정 (20125 년 3 월에 적용 가능)
성능-연결된 주식 보상은 회사의 주식 중 다수이며, 각 평가 지표의 달성에 따라 올해의 통합 이익 목표 달성, 경영 지표, SBT 대상 실현에 대한 각 평가 지표의 성취에 따라 회사가 이사에게 부여하는 포인트의 수와 동등한 다수입니다.(*3). 목적은 이사의 보상과 회사의 비즈니스 성과 및 주식 가치 사이의 연관성을 더욱 명확하게하고 주주의 성과를 개선하고 주식 가격 변동과 관련된 이점과 위험을 공유함으로써 회사의 성과를 향상시키고 중간 기업의 기업 가치를 향상시킬 필요성에 대한 인식을 높이는 것입니다. 지불 할 주식 (포인트)의 수는 아래 표의 항목을 지표로 사용하는 포인트 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 세부 사항은 온라인 카지노회 회의에서 결정된 "주식 보조금 규정"에 정의되어 있습니다.
| 평가 표시기 | AIM 등 |
|---|---|
| 연도의 이익을 통합했습니다 | 성장 투자 소스로서 가장 중요한 관리 지표 |
| ROE 성취 15% | 현재 시스템은 연도의 통합 이익을 중심으로하며 이는 중간 내지 장기적인 관점을 보완하는 것을 목표로합니다. |
| GHG 성취 (범위 1-2) -5% Yoy | 회사의 외부 약속 인 SBT 목표 (*3)를 실현하기 위해 설정해야 할 특정 수치 목표. |
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감사 및 감독위원회 회원 보상
감사 및 감독위원회 회원을위한 보수는 각 개별 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원의 역할을 고려하여 고정 월 급여의 기본 보수로 제한됩니다.
이사 감사 및 감독위원회 회원에 대한 보상에 관한 주주 총회의 해결일
| 카테고리 | 해상 날짜 | 보상 범주 | 해상도 내용 | 해결 당시 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 주주 71 번째 일반 총회 |
기본 보상 성능 연결 금전적 보상 |
연간 15 억 이내 (이 금액은 외부 온라인 카지노를 위해 최대 5 천만 엔의 최대 연간 보상을 포함) |
12 (외부 감독 2 명 포함) |
| 감독 (외부 감독 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
주식 옵션 | 상기 보상 금액 내에서, 연간 3 천만 엔 | 8 |
| 감독 (전무 온라인 카지노 전용) |
2024 년 6 월 27 일 주주 78 번째 일반 총회 |
성능 연결 재고 보상 | 회계 연도 당 160,000 포인트 이내에 위 보상 금액 외에 | 7 온라인 카지노 |
| 외부 감독 | 2021 년 6 월 29 일 주주 75 번째 일반 총회 |
기본 보상 | 온라인 카지노의 총 보수 금액 내에서 연간 최대 7 천만 엔 | 4 외부 감독 전용 |
| 감사 및 감독 온라인 카지노회 멤버 | 2007 년 6 월 28 일 61 번째 일반 주주 총회 |
기본 보상 | 연간 1 억 엔 이내 | 5 |
온라인 카지노회의 주요 활동 및 회계 연도 동안 이사 보상에 대한 의사 결정 과정에 대한 지명 및 보상위원회 및위원회 절차의 개요
지명 및 보상위원회는 6 명의 회원 (독립적 인 외부 온라인 카지노의 의장)으로 구성됩니다. 4 명의 독립 외부 온라인 카지노, 1 명의 독립 감사 및 감독위원회 위원 및 1 명의 대표 이사, 회장. 위원회의 결의는 대다수의 회원이있는위원회에있는 대다수의 회원들에 의해 이루어진다.
지명 및 보상위원회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 7 번 개최되었습니다. 이전 회계 연도에 대한 회사의 통합 성과 및 주식 가격 수준에 비추어 이사에 대한 기본 보상에 대한 채권 제안과 변경 사항에 대해 논의했으며,위원회는 온라인 카지노회에 보고서를 작성했습니다.
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이사, 감사 및 감독 온라인 카지노회 구성원, 외부 온라인 카지노 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 총 보상 및 지난 3 년 동안 회계 연도
| 온라인 카지노를위한 실제 보수 및 감사 및 감독 온라인 카지노회 멤버 |
Unit | 76th FY2021 (4 월 2021-Mar.2022) |
77th FY2022 (4 월 2022-Mar.2023) |
78th FY2023 (4 월 203 일 -Mar.2024) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 수취인 수 | 사람 | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 보상 | 천 엔 |
289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능 연결 화폐 보상 (수당 금액) |
천 엔 |
467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 보상 (수당 금액) |
천 엔 |
70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 천 엔 |
827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| OF 외부 온라인 카지노 |
수취인 수 | 사람 | 5 | 6 | 5 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사 및 감독위원회 멤버 | 수취인 수 | 사람 | 4 | 4 | 6 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| 외부 감사 및 감독위원회 회의 회원 | 수취인 수 | 사람 | 3 | 3 | 4 | |
| 기본 보상 총액 | 천 Yen |
33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| 이사 및 감사 및 감독 온라인 카지노회 구성원을위한 총 보수 금액 | 천 엔 |
876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
참고 :
- 위 표에서 지불 한 사람들의 수에는 관련 회계 연도의 일반 주주 총회가 끝날 때 은퇴 한 이사 및 기업 감사자가 포함됩니다.
- 이사 보상은 동시에 회사의 임원 또는 직원 직원을 보유한 이사를 위해 직원으로서 서비스를 지불 할 급여를 제외합니다.
- 보상 금액 등은 1 천 엔의 분획으로 표시됩니다.
총 보상은 1 억 엔을 초과합니다 (2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도)
| 이름 | 각 보상 클래스에 대한 총계 (천 엔) |
Total 보상 (천 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| BASIC 보상 |
Performance- 링크 된 화폐 보상 |
Performance- 링크 된 주식 보상 |
||
| Yoshihisa Kainuma | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Katsuhiko Yoshida | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
Minebeamitsumi 주식의 소유권에 대한 지침
회사는 이사를위한 "Minebeamitsumi 주식의 소유권에 대한 지침"을 설정했습니다.
관련 문서
