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기업 거버넌스
업데이트 :
장교
온라인 카지노 및 감사관
회사는 12 명의 이사와 신속하고 전략적 관리 결정을 내 렸으며 동시에 회사는 경영진 시스템을 통해 이사에서 임원으로부터 이사로부터 당국을 크게 위임하여 경영 감독 및 비즈니스 경영진 기능의 역할을 분명히했습니다. 현재 12 명의 이사 중 4 명은 독립적 인 외부 이사이며 일반 경영진에 대한 조언을 받고 있으며 비즈니스 경영진에 대한 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 명의 회원 중 3 명은 외부 감사 자 (그 중 하나는 풀 타임 감사 자)입니다. 감사인 회의를 개최하고 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하는 것 외에도 감사인은 회계 감사관 및 내부 감사 사무소와 협력하여 국내 비즈니스 및 그룹 회사의 감사를 수행하고 이사의 임무 실행을 감사합니다.
장교 소개(회사 정보로 이동)
임원 선정 및 해고 및 온라인 카지노 및 감사 후보 지명에 대한 정책 및 절차
경영진의 임명 및 내부 이사 후보 지명에서, 우리는 독립적 인 외부 이사의 절반 이상을 가진 모든 지명 및 보수위원회 ( "지명 및 보수위원회"라고 함)를 상담 할 것입니다. 올바른 사람, 자발적 지명 및 보수위원회 (이하 "지명 및 보수위원회"라고 불리는 자발적 지명 및 보수위원회)는 이사회가 올바른 사람의 관점에서 지명 및 보수위원회의 직책에 적합한 지 여부를 결정하기위한 자발적 지명 및 보수위원회 (이하 "지명 및 보수위원회"라고합니다. 이사회는 지명 및 보상위원회의 문제에 대해 의도적이며 보고서의 내용이 존중되고 결정됩니다. 또한, 위의 선발 기준에 비추어 경영진의 임무가 상당히 부적합한 경우, 지명 및 보수위원회는 직책을 기각하기 위해 상담하고 이사회는 보고서를 바탕으로 결정합니다. 이사회는 외부 이사 후보를 지명 할 때, 이사회는 독립 결정 기준에 비추어 기업 관리, 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등에 대한 높은 전문 지식을 고려하고 지명 및 보수위원회와 협의하여 자신의 임무에 적합한 지 확인하고 이사회는 보고서를 기반으로 결정합니다.
감사인 후보자 임명에서 이사회는 금융, 회계 및 법률 업무 지식, 비즈니스 분야, 위험 관리 및 기업 관리 및 기타 지식, 기타 지식, 종합적인 고려, 선발 및 이사회가 이사회와 함께 결정함으로써 결정됩니다.
외부 감독, 외부 감사관
외부 이사 및 외부 감사인의 선택 및 독립성 기준
회사는 회사법에 명시된 외부 온라인 카지노의 요구 사항에 따라 임명 될 것입니다.
외부 온라인 카지노의 임명 및 예상 역할 및 중요한 회의 출석에 대한 개요
외부 이사의 역할과 기능과 관련하여, 우리는 기업 관리의 건전성을 보장하고, 규정 준수 관리를 촉진하며, 비즈니스 임원 대행사의 감독 기능을 강화하기를 희망합니다.
| 이름 | 독립 장교 |
예상 역할의 약속 및 요약 이유 중요한 회의 출석 상태 |
|---|---|---|
| 리더 독립 외부 감독 Miyazaki Yuko 2022 년 6 월 임명 |
◯ | 기업 법률 및 세금 문제에 대한 전문 지식 외에도 변호사 및 전 대법원 판사로서 개발 된 광범위한 경험과 높은 통찰력을 가지고 있습니다. 우리는 그가 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Matsumura Atsuko 2018 년 6 월에 가정 |
◯ | 국제 경제에 대한 전문 지식 외에도 그는 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있으며 대학 교수로 재배 된 경험을 가지고 있으며 2018 년 6 월부터 외부 감독으로서 적절한 역할을 해왔습니다. 우리는 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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| 외부 감독 Haga Yuko 2020 년 6 월 임명 |
◯ | 기업 전략에 대한 전문 지식 외에도, 그는 경영 컨설턴트로 재배 된 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있으며 2020 년 6 월부터 외부 감독으로서 적절한 역할을 해왔습니다. 우리는 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Katase hirofumi 2021 년 6 월 임명 |
◯ | 경제, 산업, 기술 개발, 국제 무역, 에너지, 환경 및 우주 개발에 대한 전문 지식 외에도 그는 정부 기관에서 주요 위치에서 자신의 시간을 통해 경작 한 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있으며, 경영진의 독립적 인 직책에서 경영 감독의 역할을 수행 할 수 있다고 생각합니다. 우리는 그가 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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중요한 회의에서 외부 감사 자의 임명 및 참석 이유 (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제 결과)
우리는 외부 감사인의 역할과 기능이 변호사, 공인 회계사 및 세금 회계사와 같은 전문적인 관점뿐만 아니라 높은 수준의 재무 및 회계 통찰력에 따라 향상되기를 바랍니다.
| 이름 | 독립 장교 |
약속의 이유 중요한 회의 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사인 풀 타임 야마모토 히로시 2023 년 6 월 임명 |
◯ | 우리는 외부 감사인으로 임명되어 글로벌 운영 회사에 대한 광범위한 경험과 감사 부서의 광범위한 지식을 반영합니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
|
| 외부 감사인 Shibasaki Shinichiro 2014 년 6 월에 가정 |
◯ | 변호사로서, 그는 기업 법률 업무에 정통하며, 그의 전문 지식이 우리의 감사에 반영되도록 외부 감사 자로 임명되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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| 외부 감사인 Hoshino Shin 2019 년 6 월에 가정 |
◯ | 국가 세금 기관에 합류 한 이후 수년간의 광범위한 세금 근무 경험 외에도, 그는 금융 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있으며, 그의 광범위한 경험과 높은 통찰력이 우리의 감사에 반영되도록 외부 감사 자로 임명되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태)
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장교 보수
이사의 보수 결정 과정에서 투명성과 객관성을 향상시키기 위해, 우리는 의장으로서의 독립적 인 외부 이사로 구성된 자발적 지명 및 보상위원회를 설립했으며위원회 구성원의 절반 이상이 독립적 인 외부 이사입니다.
이사의 개인 보상 내용에 관한 결정 정책은 지명 및 보수위원회에 의해 심의되며 이사회는위원회의 권고의 내용과 관련하여 결정을 결정했습니다.
이사회는 지명 및 보수위원회가 원래 초안과 의사 결정 정책 간의 일관성을 포함하여 포괄적 인 고려 사항을 수행하므로 이사회가 결정 정책과 일치한다고 판단했기 때문에 이사에 대한 개별 보상 등의 세부 사항을 결정합니다.
임원 보상 시스템의 기본 개념
회사는 다음 개념에 따라 임원 보상 시스템을 수립하고 운영해야합니다.
- i. 그것은 균형 잡힌 시스템을 가지고 있으며, 개별 온라인 카지노의 모든 힘을 발휘하고 중기에서 장기적으로 지속 가능한 기업 가치 개선을 달성하는 균형 잡힌 시스템이 있습니다.
- ⅱ. 우리는 재능있는 국내 및 국제 인재를 확보하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 달성하는 것을 목표로하며, 이는 미래 관리자로서 직원들에게 매력적 일 수 있습니다.
- iii. 적절한 시스템은 주주 및 투자자와 같은 이해 관계자에 대한 책임을 충족시킬 때 투명성, 공정성 및 합리성을 보장합니다
온라인 카지노 및 감사를위한 보수 결정을위한 정책 및 절차
감독 보수
각 보상 등의 각 유형에 대한 비율을 결정하는 정책
이사 등의 개인 보수는 지명 및 보상위원회와 협의 한 후 총괄 주주 회의에서 해결 된 보상 한도 내 이사회가 결정합니다.
감독 보수는 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | ||
|---|---|---|---|
| 비 성능 연결 보상 | 돈 보상 | 기본 보상 | |
| 성능 연결 보상(*1) | 단기 | 단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스) | |
| 주식/돈 선택 유형 | |||
| 중간 ~ 장기 | 주식 보수 | ||
| 고정 재고 유형 | |||
금화 및 주식 보상의 비율뿐만 아니라 비 성능 보상 및 성능-연결 보상의 비율은 각 회계 연도의 성취도에 따라 달라지기 때문에 결정되지 않지만, 설계 정책은 비 성능에 따라 고도로 성능-링크 보상의 가이드 라인으로 고도로 성능을 가진 보상을 추정합니다. 총 보상량의 10%.
(*1) 비상임 이사 (외부 이사 포함)의 경우 각 감독이 기대하는 역할을 고려하여 기본 보수 (비 성능 연결)가 설정되어 성과 연결 보수가 설정되지 않습니다.
기본 보수 (기본 고정 급여)
기본 보수는 각 감독의 성과, 성과 및 기타 요인을 고려하여 매 회계 연도의 "임원 보수 규정"에서 각 이사의 직책에 따라 정의 된 책임 (고정 직책)으로 구성됩니다. 지불 금액은 지명 및 보상위원회와의 협의 후 이사회에 의해 결정됩니다.
성능 연결 경영 보너스 (단기 성과 연결 보상)
감독 보너스는 단기 성과-인간 보수입니다. 사업 계획을 달성하고 기업 가치를 포함하여 기업 가치 등을 포함하여 기업 가치에 대한 인센티브를 증가시키는 동화와 비즈니스 계획을 달성함으로써 주식 가격으로 표현되는 동시에, 현재 소득, 각 합의 된 회계 연도에 대한 최종 결과를 강조합니다. 또한 외부 이사는 성과 연결 경영자 보너스를받을 자격이 없습니다.
| 평가 표시기 | 결과 (2024 년 3 월말 연도) |
|---|---|
| 현재 기간의 통합 이익 | 55.2 억 엔 |
| 통합 판매 성장률 | +8.5% |
| 주가 대 Nikkei 평균 성능 비율 | △ 0.17% |
| 회계 연도 말 시가 총액 | 1,260.3 억 엔 |
| 통합 운영 이익 비율 (8% ~ 10%) | +5.2% |
계산 방법 : 지불 금액은 성능을 위해 별도로 설정된 보너스 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 취급에 대한 세부 사항은 지명 및 보수위원회의 심의 후 이사회가 결정한 "임원 보상 규정"에 명시되어 있습니다.
중간에서 장기적인 성과 연결 재고/돈 선택 유형 보상 [신규 설립](※ 2025 년 3 월에 끝나는 기간에 적용)
중간 장기 성능-연계 주식/돈 선택 기반 보상은 202 조 3 월에 끝나는 회계 연도를 달성하기위한 목표로 설정된 2 억 2 천만 엔의 판매를 달성하기위한 원동력으로 설정 될 것입니다. 아래 표는 지표로서. 세부 사항은 이사회가 결정한 "주식 발행 규정"및 "임원 보수 규정"에 결정됩니다.
| 평가 표시기 | 목표 등을 목표로합니다. |
|---|---|
| 15% EPS 성장률 달성 (지난 3 년간 평균) | 평균 3 년 인 EPS 성장률 15% 이상의 EPS 성장률을 사용하면 중간적으로 장기적인 관점에서 장기적인 관점에서 동기를 강화하여 성장의 원천 인 통합 이익을 계속받을 것입니다. 주식 또는 자금은 동일한 지표의 15% 이상 및 20% 범위 내에서 성취 수준에 따라 발행됩니다. |
이 중간에서 장기 성능-연결 주식/금전적 선택 유형 보상은 주식 또는 돈으로 발행되어야합니다. 그러나 회사의 "온라인 카지노의 주식 지침"(*2)일반적으로 주식으로 발행됩니다.
(*2)디렉터 주식 지침
성능 연결 재고 보상 (중간에서 장기 연계 재고 보상)(*2024 년 3 월까지 회계 연도까지 적용 가능)
성과 연결 보상은 이사가 주주와 주식 가격의 이익과 위험을 공유 할 수있는 중기부터 장기적인 성과 연결 보상으로, 중간에서 장기적인 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높일 수 있습니다. 아래 표의 평가 지표를 포함하여 개별 기부금에 따라 수여 된 포인트 수와 ESG (환경, 사회, 기업 거버넌스)와 같은 비 재정적 지표와 관련된 노력 평가가 이사로부터 퇴직 할 때 발행 될 것입니다. 또한 외부 이사는 성과 연결 재고 보상을받을 자격이 없습니다.
| 평가 지표 | 결과 (2024 년 3 월말 연도) |
|---|---|
| 통합 이익 | 55.2 억 엔 |
계산 방법 : 지불 된 주식 수는 개인 기부금 평가 (ESG와 같은 비 재무 지표와 관련된 이니셔티브의 평가 포함)를 고려한 포인트 계산 표를 기반으로 계산됩니다. 취급에 대한 세부 사항은 지명 및 보상위원회의 심의 후 이사회가 결정한 "주식 문제 규정"에 명시되어 있습니다.
중간 ~ 장기 성능 연결 고정 재고 보상 [기존 성능-연결 재고 보상의 변경](※ 2025 년 3 월에 끝나는 기간에 적용)
중간 내지 장기적인 성능-연결 고정 고정 간직 보상은 통합 이익 목표를 달성하고 ROE 및 SBT 목표를 달성함으로써 달성됩니다.(*3)를 실현하기 위해, 회사의 주식은 이사의 퇴직 시점에 발행되며, 이는 각 평가 지표의 성취에 대한 응답으로 수여 된 포인트 수에 해당합니다. 이것의 목적은 회사의 성과와 주식 가치로 이사의 보수를 더욱 명확하게 만들고, 이사가 주주와의 주가 변동으로 인한 이익과 위험을 공유함으로써 중간에서 장기적인 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높이는 것입니다. 지불 된 주식 (포인트)의 수는 포인트 계산 테이블을 기반으로 계산되며 아래 표의 각 항목을 표시기로 사용합니다. 세부 사항은 이사회가 결정한 "주식 문제 규정"에 결정됩니다.
| 평가 지표 | 목표 등을 목표로합니다. |
|---|---|
| 현재 기간의 통합 이익 | 성장 투자의 원천으로서 가장 중요한 관리 지표 |
| 15% ROE 달성 | 현재 시스템에서 통합 순이익에 중점을 둔 중간 내지 장기적인 관점을 보완하려고 시도합니다. |
| GHG (범위 1-2) 전년 대비 5% 달성 | 우리 회사가 외부 약속으로 설정 한 SBT 목표(*3)|를 실현하기 위해 특정 수치 목표를 설정합니다. |
(*3) 우리 회사는 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 비해 GHG (SCOPE 1-2) (SCOPE 1-2) (온실 가스)를 파리 계약을 기반으로 SBT (Science Based Targets)의 목표로서 42% 감소 할 것이라고 발표했으며,이 목표를 달성하기 위해서는 GHG (Scope 1-2) (Scope 1-2) (Scope 1-2) (Scope 1-2)의 42% 감소를 달성해야합니다.
감사인 보수
고정 월 요금으로 지불 한 기본 보수만이 일반 주주 회의에서 해결 된 보상 한도 내에서 감사인의 논의를 통해 결정됩니다.
경영진의 보상 등 일반 주주 회의의 결의 날짜
| 대상 | 해상 날짜 | 보상 범주 | 해상도 세부 사항 | 결의 시점의 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 71 주주 총회 주주 총회 |
기본 보상 성과 연결 경영자 보너스 |
연간 15 억 엔까지 | 12 온라인 카지노 |
| 외부 감독 | 2021 년 6 월 29 일 75 번째 일반 주주 총회 |
기본 보상 | 위에서 언급 한 온라인 카지노 보상 금액 내에서, 연간 7 천만 엔 | 5 외부 온라인 카지노 |
| Director (외부 온라인 카지노 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
Stock 선택 사항 |
위에서 언급 한 온라인 카지노 보상 금액 내에서 연간 3 천만 엔까지 |
8 감독 |
| 감독 (온라인 카지노 인 사람으로 제한) |
2024 년 6 월 27 일 78 번째 일반 주주 총회 |
성능 연결 주식 보수 | 위에서 언급 한 이사 보상 금액과 별도로 업무 연도당 160,000 포인트로 통합 | 7 온라인 카지노 |
| 감사인 | 2007 년 6 월 28 일 61 주주 총회 일반 회의 |
기본 보상 | 연간 1 억 엔까지 | 5 감사 및 감독위원회 멤버 |
현재 회계 연도 (2024 년 3 월 말 연도) 및 지명 및 보수위원회의 절차에 대한 보수 금액 등을 결정하는 과정에서 이사회의 활동 및 지명 및 보수위원회의 개요
이 회계 연도의 지명 및 보수위원회는 6 명의 회원 (4 명의 독립적 인 외부 이사, 1 명의 독립 외부 감사 및 대표 이사) (독립 외부 이사가 의장)로 구성되며위원회의 결의는위원회 구성원의 대다수와 다수의위원회 구성원으로 결정됩니다.
이 회계 연도에 우리는 7 개의 지명 및 보수위원회를 개최했습니다. 경영진 보상과 관련하여, 우리는 이사에 대한 성과 연결 보상에 대한 제안과 이사에 대한 기본 보상 개정 제안에 대해 논의했으며 다음과 같이 이사회에 보고서를 제공했습니다.
| 2023 년 5 월 11 일에 개최 된 이사회 회의 : | 성능 연결 보상 지불 결정 |
|---|---|
| 2023 년 6 월 29 일에 개최 된 이사회 회의 : | 기본 보상 결정 |
또한, 중기에서 장기적인 관점에 대한 보완으로서, 250 억 엔의 운영 이익을 달성하기위한 원동력으로서, 우리는 임원 보상 시스템의 부분 개정에 대해 논의했으며, 이는 장기적인 성과-링크 (화폐/주식) 보수를 소개하고 이전 시스템에 이사회에 대한 보고서를 제공 할 것입니다.
| 2024 년 3 월 27 일에 개최 된 이사회 회의 : | 경영진 보상 시스템을 부분적으로 수정하기로 결정했습니다 |
|---|
총 보수 금액 등의 경향 등의 경영진 범주, 총 보수량 등 유형별, 적격 경영진 수 (지난 3 년)
| 임원 보상 성과의 동향 | Unit | 두 번째 76(*) (21/4-22/3) | 두 번째 77(*) (22/4-23/3) | 두 번째 78(*) (23/4-24/3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 제공되는 사람 수 | People | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 보상 | 1,000 엔 | 289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능-연결된 임원 보너스 (수당 금액) | 1,000 엔 | 467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 보수 (수당 금액) | 1,000 엔 | 70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 1,000 엔 | 827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| ONE 외부 감독 | 제공되는 사람 수 | People | 5 | 6 | 5 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사인 | 제공되는 사람 수 | People | 4 | 4 | 6 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| ONE 외부 감사인 | 제공되는 사람 수 | People | 3 | 3 | 4 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| 총 임원 보상 | 1,000 엔 | 876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
(*note)
- 위의 수령인 수에는이 기간의 일반 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 온라인 카지노 및 감사자가 포함됩니다.
- 온라인 카지노가 지불 한 금액에는 동시에 직원에게 서비스를 제공하는 온라인 카지노에 대한 직원 급여가 포함되지 않습니다.
- 보상 등의 양은 1,000 엔 미만으로 반올림됩니다.
총 보상 금액 등 총 보상 금액 등이 1 억 엔 이상인 사람의 경우 (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제 결과)
| 이름 | 보상 유형 등의 총 금액 (1,000 엔) | 총 보상 금액 등 (1,000 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | 성능 연결 장교 보너스 |
포괄적 인 성능 주식 보수 |
||
| Kinuma Yuku | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Yoshida Katsuhiko | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
주식 보유 지침
이 회사는 온라인 카지노가 주주와의 주가 변동으로 인한 이익과 위험을 공유함으로써 온라인 카지노가 중간 간 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높이기 위해 "온라인 카지노의 주식 지침"을 보유하고 있습니다. 온라인 카지노는 성과 연결 주식 보상 및 임원 보유 협회를 통해 자체 주식을 인수합니다. 보유한 주식 수는 별도의 지침으로 설정됩니다.
관련 자료
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