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기업 거버넌스
업데이트 :
장교
이사 및 감사관
회사는 12 명의 이사와 신속하고 전략적 관리 결정을 내렸고 동시에 회사는 경영진 시스템을 통해 이사에서 임원으로부터 이사로부터 당국을 크게 위임하여 경영 감독 및 비즈니스 임원 기능의 역할을 분명히했습니다. 현재 12 명의 이사 중 4 명은 독립적 인 외부 이사이며 일반 경영진에 대한 조언을 받고 있으며 비즈니스 경영진에 대한 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 명의 회원 중 3 명은 외부 감사 자 (그 중 하나는 풀 타임 감사 자)입니다. 감사인 회의를 개최하고 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하는 것 외에도 감사인은 회계 감사관 및 내부 감사 사무소와 협력하여 국내 비즈니스 및 그룹 회사의 감사를 수행하고 이사의 임무 실행을 감사합니다.
장교 소개(회사 정보로 이동)
임원 선정 및 해고 및 우리카지노추천 및 감사 후보 지명에 대한 정책 및 절차
경영진의 임명 및 내부 이사 후보 후보 지명에서, 우리는 이사회의 절반 이상의 이사회가 독립적 인 사업을 고려하고, 적절한 위험 관리, 비즈니스 및 비즈니스를 고려하고, 사업을 수행하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을하고, 사업을 고려하고 있으며, 이사회의 절반 이상의 외부 이사 인 지명 및 보수위원회 ( "지명 및 보수위원회")를 참조 할 것입니다. 옳은 사람의 관점에서 올바른 사람의 관점에서, 자발적 지명 및 보수위원회 (이하 지명 및 보수위원회라고 함)는 이사회가 올바른 사람의 관점에서 지명 및 보수위원회의 입장에 적합한 지 여부를 결정하기 위해 자발적 지명 및 보수위원회 ( "지명 및 보수위원회"라고 함). 이사회는 지명 및 보상위원회의 문제에 대해 의도적이며 보고서의 내용이 존중되고 결정됩니다. 또한, 위의 선발 기준에 비추어 경영진의 임무가 상당히 부적합한 경우, 지명 및 보수위원회는 직책을 기각하기 위해 상담하고 이사회는 보고서를 바탕으로 결정합니다. 이사회는 외부 이사 후보를 지명 할 때, 이사회는 독립 결정 기준에 비추어 기업 관리, 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등에 대한 높은 전문 지식을 고려하고 지명 및 보수위원회와 협의하여 자신의 임무에 적합한 지 확인하고 이사회는 보고서를 기반으로 결정합니다.
감사인 후보자 임명에서 이사회는 재무, 회계 및 법적 문제에 대한 지식, 비즈니스 분야, 위험 관리 및 기업 관리 및 기타 지식, 종합적인 고려, 선발 및 이사회가 이사회와 함께 결정함으로써 결정됩니다.
외부 감독, 외부 감사관
외부 이사 및 외부 감사 자의 선택 및 독립성 기준
회사는 회사법에 명시된 외부 이사에 대한 요구 사항에 따라 임명 될 것입니다. Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.
외부 우리카지노추천의 임명 및 예상 역할 및 중요한 회의 출석에 대한 개요
외부 이사의 역할과 기능과 관련하여, 우리는 기업 관리의 건전성을 보장하고, 규정 준수 관리를 촉진하며, 비즈니스 임원 대행사의 감독 기능을 강화하기를 희망합니다.
| 이름 | 독립 장교 |
예상 역할의 약속 및 요약 이유 중요한 회의 출석 상태 |
|---|---|---|
| 리더 독립 외부 감독 Miyazaki Yuko 2022 년 6 월 임명 |
◯ | 그는 법률 및 세금에 대한 전문 지식 외에도 변호사 및 전 대법원 판사로서 광범위한 경험과 높은 통찰력을 가지고 있습니다. 우리는 그가 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Matsumura Atsuko 2018 년 6 월에 가정 |
◯ | 국제 경제에 대한 전문 지식 외에도 그는 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있으며 대학 교수로 재배 된 경험을 가지고 있으며 2018 년 6 월부터 외부 감독으로서 적절한 역할을 해왔습니다. 우리는 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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| 외부 감독 Haga Yuko 2020 년 6 월 임명 |
◯ | 기업 전략에 대한 전문 지식 외에도 그는 다양한 통찰력과 경영 컨설턴트로 재배 된 경험을 쌓았으며 2020 년 6 월부터 외부 이사로서 적절한 역할을 수행해 왔습니다. 우리는 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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| 외부 감독 Katasase hirofumi 2021 년 6 월 임명 |
◯ | 경제, 산업, 기술 개발, 국제 무역, 에너지, 환경 및 우주 개발에 대한 전문 지식 외에도 그는 정부 기관에서 주요 위치에서 자신의 시간을 통해 경작 된 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있으며, 관리자에게 독립적 인 직책에서 경영 감독의 역할을 수행 할 수 있다고 생각합니다. 우리는 그가 그의 통찰력과 경험을 사용하여 감독과 조언을 제공하기를 바랍니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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중요한 회의에서 외부 감사 자의 임명 및 참석 이유 (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제 결과)
우리는 외부 감사인의 역할과 기능이 변호사, 공인 회계사 및 세금 회계사와 같은 전문적인 관점뿐만 아니라 재무 및 회계에 대한 높은 통찰력을 바탕으로 향상되기를 바랍니다.
| 이름 | 독립 장교 |
약속의 이유 중요한 회의 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사인 야마모토 히로시 2023 년 6 월 임명 |
◯ | 우리는 외부 감사인으로 임명되어 글로벌 운영 회사에 대한 광범위한 경험과 감사 부서의 광범위한 지식을 반영합니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사인 Shibasaki Shinichiro 2014 년 6 월에 가정 |
◯ | 변호사로서 그는 기업 법률 업무에 정통하며 그의 전문 지식이 우리의 감사에 반영되도록 외부 감사 자로 임명되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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| 외부 감사인 Hoshino Shin 2019 년 6 월에 가정 |
◯ | 국가 세금 기관에 합류 한 지 수년간의 광범위한 세금 업무 경험 외에도 그는 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있으며 외부 감사 자로 임명되어 광범위한 경험과 높은 통찰력을 우리의 감사에 반영 할 수 있도록했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 중요한 회의 참석 상태
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장교 보수
이사의 보수 결정 과정에서 투명성과 객관성을 향상시키기 위해, 우리는 의장으로서의 독립적 인 외부 이사로 구성된 자발적 지명 및 보상위원회를 설립했으며위원회 구성원의 절반 이상이 독립적 인 외부 이사입니다.
이사의 개인 보상 내용에 관한 결정 정책은 지명 및 보수위원회에 의해 심의되며 이사회는위원회의 권고의 내용과 관련하여 결정을 결정했습니다.
이사회는 지명 및 보수위원회가 원래 초안과 의사 결정 정책 간의 일관성을 포함하여 포괄적 인 고려 사항을 수행하므로 이사회가 결정 정책과 일치한다고 결정했기 때문에 이사회 등의 내용을 결정합니다.
임원 보상 시스템의 기본 개념
회사는 다음 개념에 따라 임원 보상 시스템을 수립하고 운영해야합니다.
- i. 그것은 균형 잡힌 시스템을 가지고 있으며, 개별 우리카지노추천의 모든 힘을 발휘하고 중기에서 장기적으로 지속 가능한 기업 가치 개선을 달성하는 균형 잡힌 시스템이 있습니다.
- ⅱ. 우리는 재능있는 국내 및 국제 인재를 확보하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 달성하는 것을 목표로하며, 이는 미래 관리자로서 직원들에게 매력적 일 수 있습니다.
- iii. 적절한 시스템은 주주 및 투자자와 같은 이해 관계자에 대한 책임을 충족시킬 때 투명성, 공정성 및 합리성을 보장합니다
우리카지노추천 및 감사를위한 보수 결정을위한 정책 및 절차
감독 보수
각 유형의 보상 등에 대한 비율을 결정하는 정책
이사 등의 개인 보수는 지명 및 보상위원회와 협의 한 후 총괄 주주 회의에서 해결 된 보상 한도 내 이사회가 결정합니다.
감독 보수는 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | ||
|---|---|---|---|
| 비 성능 연결 보상 | 돈 보상 | 기본 보상 | |
| 성능 연결 보상(*1) | 단기 | 단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스) | |
| 주식/돈 선택 유형 | |||
| 중형 ~ 장기 | 주식 보수 | ||
| 고정 재고 유형 | |||
금화 및 주식 보상의 비율뿐만 아니라 비 성능 보상 및 성능-연결 보상의 비율은 각 회계 연도의 성취도에 따라 달라지기 때문에 결정되지 않지만 설계 정책은 성능이 높은 보상의 지침으로 고도로 성능 보상의 가이드 라인을 추정합니다. 총 보상량.
(*1) 비상임 이사 (외부 이사 포함)의 경우 각 감독이 기대하는 역할을 고려하여 기본 보수 (비 성능 지정)가 설정되어 성과 연결 보수가 설정되지 않습니다.
기본 보수 (기본 고정 임금)
기본 보수는 각 이사의 성과, 성과 및 기타 요인을 고려하여 모든 회계 연도에 개정되는 "임원 보수 규정"에서 각 이사의 직책에 따라 정의 된 책임 (고정 직책)으로 구성되며, 지명 및 보상위원회의 이사회에 의해 결정됩니다.
성능-연결된 경영 보너스 (단기 성과 연결 보상)
이사 보너스는 단기 성과 관련 보상으로 사업 계획 달성에 대한 인센티브를 높이고 이익을 강조함으로써 기업 가치를 높이고 기업 가치를 높여 이사의 평가에 주식 가격으로 표현 된 기업 가치를 포함 시켜서 이익을 강조함으로써 기업 가치를 높입니다. 또한 외부 이사는 성과 연결 경영자 보너스를받을 자격이 없습니다.
| 평가 표시기 | 결과 (2024 년 3 월말 연도) |
|---|---|
| 현재 기간의 이익은 | 55.2 억 엔 |
| 통합 판매 성장률 | +8.5% |
| 주가 대 Nikkei 평균 성능 비율 | △ 0.17% |
| 회계 연도 말의 시가 총액 | 1,260.3 1 조 엔 |
| 통합 운영 이익 비율 (8% ~ 10%) | +5.2% |
계산 방법 : 지불 금액은 성능을 위해 별도로 설정된 보너스 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 취급에 대한 세부 사항은 지명 및 보수위원회의 심의 후 이사회가 결정한 "임원 보상 규정"에 명시되어 있습니다.
중간 ~ 장기 성능-연결 주식/돈 선택 유형 보상 [신규 설립](※ 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도에서 적용 가능)
중간-장기 성능-연계 주식/돈 선택 기반 보상은 202 조 3 월에 끝나는 회계 연도를 달성하기위한 목표로 설정된 2 억 2 천만 엔의 판매 및 운영 이익을 달성하기위한 원동력으로 설정 될 것입니다. 지표. 세부 사항은 이사회가 결정한 "주식 발행 규정"및 "임원 보수 규정"에 결정됩니다.
| 평가 표시기 | 목표 등을 목표로합니다. |
|---|---|
| 15% EPS 성장률 달성 (지난 3 년간 평균) | EPS 성장률은 15% 이상의 경영 지표로 사용하여 평균 3 년이므로 중간 장기 관점에서 장기적으로 동기를 강화하여 성장의 원천 인 통합 이익을 계속받을 것입니다. 주식 또는 자금은 동일한 지표의 15% 이상 및 20% 범위 내에서 성취 수준에 따라 발행됩니다. |
이 중간에서 장기 성능-연결 주식/금전적 선택 유형 보상은 주식 또는 돈으로 발행되어야합니다. 그러나 회사의 "우리카지노추천의 주식 지침"(*2)일반적으로 주식으로 발행됩니다.
(*2)디렉터 주식 지침
성능 연결 재고 보상 (중간에서 장기 연계 재고 보상)(*2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도까지 적용 가능)
성과 연결 보상은 이사가 주주와 주식 가격의 이익과 위험을 공유 할 수있는 중기부터 장기적인 성과 연결 보상으로, 중간에서 장기적인 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높일 수 있습니다. 이 회사의 주식은 개인 기부금에 따라 수여되는 포인트의 수에 해당합니다. 개별 기부금에 따라 기간에 대한 통합 이익의 평가 지표 및 ESG (환경, 사회, 기업 거버넌스)와 같은 비 재무 지표와 관련된 이니셔티브의 평가 지표는 이사로부터 재개시 발행 될 것입니다. 또한 외부 이사는 성과 연결 재고 보상을받을 자격이 없습니다.
| 평가 표시기 | 결과 (2024 년 3 월말 연도) |
|---|---|
| 통합 이익 | 55.2 억 엔 |
계산 방법 : 지불 된 주식 수는 개별 기여 평가 (ESG와 같은 비 재무 지표와 관련된 이니셔티브 평가 포함)를 통해 통합 이익의 달성을 고려한 포인트 계산 표를 기반으로 계산됩니다. 취급에 대한 세부 사항은 지명 및 보상위원회의 심의 후 이사회가 결정한 "주식 문제 규정"에 명시되어 있습니다.
중간 ~ 장기 성능 연결 고정 재고 보상 [기존 성능-연결 재고 보상의 변경](※ 2025 년 3 월 이후에 끝나는 기간에 적용)
중간 내지 장기 성능 연결 고정 고정 간직 보상은 통합 이익 목표를 달성하고 ROE 및 SBT 목표를 달성함으로써 달성됩니다.(*3)를 실현하기 위해, 회사의 주식은 이사의 퇴직 시점에 발행되며, 이는 각 평가 지표의 성취에 대한 응답으로 수여 된 포인트 수에 해당합니다. 이것의 목적은 회사의 성과와 주식 가치로 이사의 보수를 더욱 명확하게 만들고, 이사가 주주와의 주가 변동으로 인한 이익과 위험을 공유함으로써 중간에서 장기적인 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높이는 것입니다. 지불 된 주식 (포인트)의 수는 포인트 계산 테이블을 기반으로 계산되며 아래 표의 각 항목을 표시기로 사용합니다. 세부 사항은 이사회가 결정한 "주식 문제 규정"에 결정됩니다.
| 평가 지표 | 목표 등을 목표로합니다. |
|---|---|
| 통합 이익 | 성장 투자의 원천으로서 가장 중요한 관리 지표 |
| 15% ROE 달성 | 현재 시스템에서 통합 이익에 중점을 둔 중장기에서 장기적인 관점을 보완하려고 시도합니다. |
| GHG (범위 1-2) 전년 대비 5% 달성 | 우리 회사가 외부 약속으로 설정 한 SBT 목표(*3). |
(*3) 우리 회사는 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 비해 GHG (SCOPE 1-2) (온실 가스)를 42% 감소시킬 것이라고 발표했습니다. 파리 계약을 기반으로 SBT (Science Based Targets)의 목표 로서이 목표를 달성하기 위해서는 42%의 감소 (Scope 1-2) (Scope 1-2) (Scope 1-2) (Scope 1-2) (Scope)를 달성해야한다고 발표했습니다. 2023.
감사인 보수
고정 월 요금으로 지불 한 기본 보수만이 일반 주주 회의에서 해결 된 보상 한도 내에서 감사인의 논의를 통해 결정됩니다.
공무원의 보상 등 일반 주주 회의의 결의 날짜
| 대상 | 해상 날짜 | 보상 범주 | 해상도 세부 사항 | 결의 시점의 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 71 주주의 일반 총회 |
기본 보상 성능-연결된 임원 보너스 |
연간 15 억 엔까지 | 12 우리카지노추천 |
| 외부 감독 | 2021 년 6 월 29 일 75 번째 일반 주주 총회 |
기본 보상 | 위에서 언급 한 우리카지노추천 보상 금액 내에서, 연간 7 천만 엔 | 5 외부 우리카지노추천 |
| 감독 (외부 우리카지노추천 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
Stock 선택 사항 |
위에서 언급 한 우리카지노추천 보상 금액 내에서 연간 3 천만 엔까지 |
8 감독 |
| 감독 (우리카지노추천 인 사람들에게 제한) |
2024 년 6 월 27 일 78 번째 일반 주주 총회 |
성능 연결 주식 보수 | 업무 연도 당 160,000 포인트 이내에 위에서 언급 한 이사 보수 금액으로 연합 | 7 우리카지노추천 |
| 감사관 | 2007 년 6 월 28 일 61 주주의 일반 회의 |
기본 보상 | 연간 1 억 엔까지 | 5 감사 및 감독위원회 멤버 |
현재 회계 연도 (2024 년 3 월 종료) 및 지명 및 보수위원회의 절차에 대한 보수 금액 등을 결정하는 과정에서 이사회의 활동 및 지명 및 보수위원회의 개요
이 회계 연도의 지명 및 보수위원회는 6 명의 회원 (4 명의 독립적 인 외부 이사, 1 명의 독립 외부 감사원 및 1 명의 대표 이사) (독립 외부 이사가 의장)로 구성되며위원회의 결의는위원회 위원의 대다수와 다수의위원회 구성원으로 결정됩니다.
이 회계 연도에 우리는 7 개의 지명 및 보수위원회를 개최했습니다. 경영진 보상과 관련하여, 우리는 이사에 대한 성과 연결 보상에 대한 제안과 이사에 대한 기본 보상 개정 제안에 대해 논의했으며 다음과 같이 이사회에 보고서를 제공했습니다.
| 2023 년 5 월 11 일에 개최 된 이사회 회의 : | 성능 연결 보상 지불 결정 |
|---|---|
| 2023 년 6 월 29 일에 개최 된 이사회 회의 : | 기본 보상 결정 |
또한, 중간 장기적 관점에 대한 보완으로서, 250 억 엔의 운영 이익을 달성하기위한 원동력으로서, 우리는 임원 보상 시스템의 부분 개정에 대해 논의했으며, 이는 장기적인 성과-링크 (화폐/주식) 보수를 도입하고 이전 시스템에 이사회에 대한 보고서를 제공 할 것입니다.
| 2024 년 3 월 27 일에 열린 이사회 회의 : | 임원 보상 시스템의 부분 개정이 결정되었습니다 |
|---|
경영진 범주, 총 보수 금액 등의 총 보수 금액 등의 추세, 유형별 유형 및 적격 경영진 수 (지난 3 년)
| 임원 보상 성과의 동향 | Unit | 두 번째 76 번째 용어(*) (21/4-22/3) | 두 번째 77(*) (22/4-23/3) | 두 번째 78(*) (23/4-24/3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 제공되는 사람 수 | People | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 보상 | 1,000 엔 | 289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능-연결된 임원 보너스 (수당 금액) | 1,000 엔 | 467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 보수 (수당 금액) | 1,000 엔 | 70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 1,000 엔 | 827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| ONE 외부 감독 | 제공되는 사람 수 | People | 5 | 6 | 5 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사관 | 제공되는 사람 수 | People | 4 | 4 | 6 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| ONE 외부 감사인 | 제공되는 사람 수 | People | 3 | 3 | 4 | |
| 총 기본 보상 | 1,000 엔 | 33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| 총 임원 보상 | 1,000 엔 | 876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
(*note)
- 위의 수령인 수에는 정기 총괄 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 우리카지노추천 및 감사자가 포함됩니다.
- 우리카지노추천가 지불 한 금액에는 동시에 직원에게 서비스를 제공하는 우리카지노추천의 직원 급여가 포함되지 않습니다.
- 보상 등의 양은 1,000 엔 미만으로 반올림됩니다.
총 보상 금액 등 총 보상 금액 등이 1 억 엔 이상인 사람의 경우 (2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 실제 결과)
| 이름 | 보상 유형 등의 총 금액 (1,000 엔) | 총 보상 금액 등 (1,000 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | 성능 연결 장교 보너스 |
성능 연결 주식 보수 |
||
| Kinuma Yuku | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Yoshida Katsuhiko | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
주식 보유 지침
이 회사는 우리카지노추천가 주주와의 주가 변동으로 인한 이익과 위험을 공유함으로써 우리카지노추천가 중간 간 비즈니스 성과를 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높이기 위해 "우리카지노추천의 주식 지침"을 보유하고 있습니다. 우리카지노추천는 성과 연결 주식 보상 및 임원 보유 협회를 통해 자체 주식을 인수합니다. 보유한 주식 수는 별도의 지침으로 설정됩니다.
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